Financial crime compliance built voor continuous scrutiny

De FATF, het komende uniforme AML-regelboek van de EU en de 6e AMLD verplichten financiële instellingen om klanten doorlopend te screenen, risico's onderbouwd te beoordelen en aan te tonen dat hun programma's onder toezicht werken. Business Radar geeft complianceteams de inzichten uit adverse media, de sanctiescreening en de auditinfrastructuur om precies dat te doen.

350+

Wereldwijde sanctielijsten en handhavingslijsten, waaronder OFAC, VN, EU en HMT

100K

Gevalideerde nieuwsbronnen: de vroege waarschuwing die officiële lijsten niet kunnen bieden

210+

Risicocategorieën afgestemd op FATF typologieën en aangewezen AML/CFT delicten

2027

Het uniforme AML regelboek van de EU geldt vanaf juli 2027. Bereid uw programma nu voor

Risicosignalen die officiële lijsten missen

Negatieve berichtgeving en sancties

De vroege waarschuwing die officiële lijsten niet bieden

Financiële criminelen verschijnen in het nieuws voordat ze op sanctielijsten staan. De FATF en 6AMLD schrijven adverse media voor als onderdeel van EDD, en het toezichtmodel van AMLA verwacht dat instellingen aantonen dat dit werkt. Business Radar biedt werkelijk wereldwijde dekking met signaalkwaliteit waarop u kunt handelen.

  • 100.000 gevalideerde bronnen met automatische vertaling en deduplicatie
  • Screening tegen 350+ wereldwijde sanctielijsten en handhavingslijsten
  • Contextgestuurde entiteitsmatching om foutpositieven bij vergelijkbare namen te beperken
Plan een demo
De vroege waarschuwing die officiële lijsten niet bieden
Informatie over entiteiten en eigendom

Zie in de volledige eigendomsketen met wie u werkelijk zakendoet

Financiële criminaliteit verschuilt zich achter gelaagde eigendomsstructuren. Business Radar laat met gegevens over bedrijfsrelaties en UBO's zien welke bedrijven en personen achter elke klant en tegenpartij schuilgaan, zodat verscherpt cliëntenonderzoek op feiten berust.

  • Bedrijfsrelaties en UBO gegevens via Dun & Bradstreet
  • Wereldwijd inzicht in uiteindelijk eigendom voor EDD
  • Bulkimport van entiteiten voor screening van uw volledige portefeuille
Plan een demo
Zie in de volledige eigendomsketen met wie u werkelijk zakendoet
Auditklare documentatie

Elke melding is gedocumenteerd. Elke beslissing is verdedigbaar.

Wanneer toezichthouders uw AML programma beoordelen, vragen zij wat u hebt gevonden, wanneer dat gebeurde en wat u ermee hebt gedaan. Business Radar houdt dit dossier compleet, zodat u uw aanpak kunt aantonen.

  • Volledig auditspoor: tijdstempels, brongegevens, risicoclassificatie en beslissingen van gebruikers
  • Exporteerbare rapporten voor toezichthouders en interne audit
  • Een verdedigbaar dossier achter elke compliancebeslissing
Plan een demo
Elke melding is gedocumenteerd. Elke beslissing is verdedigbaar.

Related national frameworks

Het uniforme AML-regelboek van de EU harmoniseert de eisen vanaf 2027. Tot die tijd bepalen de nationale AML-wetten de norm, en die gelden vandaag onverkort.

  • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

    Geldt voor banken, verzekeraars en andere instellingen met een meldplicht in Nederland, onder toezicht van DNB en de AFM. Vereist risicogebaseerd cliëntenonderzoek, doorlopende monitoring van zakelijke relaties en melding van ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland.

  • Duitse witwaswet (GwG)

    Geldt voor alle instellingen onder toezicht van BaFin en implementeert de AML-richtlijnen van de EU in Duits recht. De geactualiseerde richtsnoeren van BaFin, van kracht sinds maart 2025, scherpen de eisen aan risicobeoordelingen, documentatie en termijnen voor het actueel houden van klantgegevens aan.

  • Frans AML/CFT-kader (LCB-FT)

    Verankerd in de Code monétaire et financier en onder toezicht van de ACPR, met Tracfin als financiële-inlichtingeneenheid. Vereist risicogebaseerde waakzaamheidsverplichtingen gedurende de hele klantrelatie, met verscherpt cliëntenonderzoek voor PEP's en situaties met een hoog risico.

Ontdek hoe wij aansluiten op uw complianceprogramma

Of u nu een due diligence-infrastructuur vanaf nul opbouwt of uw bestaande aanpak wilt toetsen: ons team laat u zien hoe Business Radar aansluit op uw verplichtingen.

Neem contact op Plan een demo
info@businessradar.com +31(0)20-8546208

Veelgestelde vragen en antwoorden

Neem contact op
Waarom hebben we negatieve berichtgeving nodig als we al tegen sanctielijsten screenen?

Financiële criminelen verschijnen in het nieuws voordat ze op officiële lijsten staan. Sanctielijsten en handhavingslijsten zijn een bevestiging, geen vroege waarschuwing. FATF en 6AMLD verwachten negatieve berichtgeving als onderdeel van verscherpt cliëntenonderzoek. Business Radar biedt die extra laag met 100.000+ gevalideerde nieuwsbronnen en 350+ wereldwijde sanctielijsten en handhavingslijsten, waaronder OFAC, VN, EU en HMT.

Hoe beperken jullie foutpositieven bij vergelijkbare bedrijfsnamen?

Business Radar gebruikt contextgestuurde entiteitsmatching in plaats van eenvoudige naamsvergelijking. Signalen worden geverifieerd aan de hand van het daadwerkelijke bedrijf, de locatie en de bedrijfscontext voordat ze uw team bereiken. Dankzij automatische vertaling en deduplicatie komt dezelfde gebeurtenis niet vijf keer in vijf talen in uw wachtrij terecht.

Kunnen jullie verder screenen dan de directe tegenpartij?

Ja. Financiële criminaliteit verschuilt zich achter gelaagde eigendomsstructuren. Daarom maakt Business Radar via Dun & Bradstreet bedrijfsrelaties en UBO gegevens inzichtelijk en toont het de bedrijven en personen achter elke klant. U krijgt voor EDD zicht op uiteindelijk eigendom en kunt entiteiten in bulk importeren om uw hele portefeuille tegelijk te screenen.

Houdt dit stand wanneer toezichthouders ons AML programma beoordelen?

Daar is het voor gemaakt. Elke melding heeft een volledig auditspoor: tijdstempels, brongegevens, risicoclassificatie en beslissingen van gebruikers. U kunt rapporten exporteren voor toezichthouders en interne audit, zodat het dossier al klaarligt wanneer toezichthouders vragen wat u hebt gevonden, wanneer dat gebeurde en wat u ermee hebt gedaan.

Hoe bereidt dit ons voor op het uniforme AML regelboek van de EU en toezicht door AMLA?

Het uniforme regelboek geldt vanaf juli 2027 en het toezichtmodel van AMLA verwacht dat instellingen aantonen dat hun monitoring daadwerkelijk werkt, niet alleen dat die bestaat. De risicocategorieën van Business Radar zijn afgestemd op FATF-typologieën en aangewezen AML/CFT-delicten, en het documentatiespoor levert de onderbouwing die het toezicht vereist.

Kunnen we dit integreren in ons bestaande KYC proces?

Ja. Gebruik het platform rechtstreeks of haal signalen via de API en exports naar uw eigen systemen. Met de batchupload laadt u uw volledige klantenportefeuille en start u direct met continue monitoring, in plaats van iedere entiteit afzonderlijk te screenen.