Financial crime compliance built voor continuous scrutiny

FATF, the EU's incoming AML single rulebook, and the 6th AMLD require financial institutions to screen customers continuously, assess risk with evidence, and prove their programmes work under supervision. Business Radar gives compliance teams the adverse media intelligence, sanctions screening, and audit infrastructure to do exactly that.

350+

Wereldwijde sanctielijsten en handhavingslijsten, waaronder OFAC, VN, EU en HMT

100K

Validated news sources — the early-warning layer that official lists can't provide

210+

Risicocategorieën afgestemd op FATF typologieën en aangewezen AML/CFT delicten

2027

Het uniforme AML regelboek van de EU geldt vanaf juli 2027. Bereid uw programma nu voor

Risicosignalen die officiële lijsten missen

Negatieve berichtgeving en sancties

De vroege waarschuwing die officiële lijsten niet bieden

Financial criminals appear in the news before they appear on sanctions lists. FATF and 6AMLD mandate adverse media as part of EDD — and AMLA's supervisory model will expect institutions to demonstrate it works. Business Radar provides genuine global coverage with the signal quality to act on.

  • 100.000 gevalideerde bronnen met automatische vertaling en deduplicatie
  • Screening tegen 350+ wereldwijde sanctielijsten en handhavingslijsten
  • Contextgestuurde entiteitsmatching om foutpositieven bij vergelijkbare namen te beperken
Plan een demo
De vroege waarschuwing die officiële lijsten niet bieden
Informatie over entiteiten en eigendom

Zie in de volledige eigendomsketen met wie u werkelijk zakendoet

Financial crime hides behind layered ownership. Business Radar's corporate linkage and UBO data show the companies and people behind every customer and counterparty, so enhanced due diligence rests on facts.

  • Bedrijfsrelaties en UBO gegevens via Dun & Bradstreet
  • Wereldwijd inzicht in uiteindelijk eigendom voor EDD
  • Bulkimport van entiteiten voor screening van uw volledige portefeuille
Plan een demo
Zie in de volledige eigendomsketen met wie u werkelijk zakendoet
Auditklare documentatie

Elke melding is gedocumenteerd. Elke beslissing is verdedigbaar.

Wanneer toezichthouders uw AML programma beoordelen, vragen zij wat u hebt gevonden, wanneer dat gebeurde en wat u ermee hebt gedaan. Business Radar houdt dit dossier compleet, zodat u uw aanpak kunt aantonen.

  • Volledig auditspoor: tijdstempels, brongegevens, risicoclassificatie en beslissingen van gebruikers
  • Exporteerbare rapporten voor toezichthouders en interne audit
  • Een verdedigbaar dossier achter elke compliancebeslissing
Plan een demo
Elke melding is gedocumenteerd. Elke beslissing is verdedigbaar.

Related national frameworks

The EU's AML single rulebook will harmonise requirements from 2027. Until then, national AML laws set the standard, and they apply in full today.

  • Dutch Anti-Money Laundering Act (Wwft)

    Applies to banks, insurers and other obliged institutions in the Netherlands, supervised by DNB and the AFM. Requires risk-based customer due diligence, ongoing monitoring of business relationships, and reporting of unusual transactions to FIU-Nederland.

  • German Money Laundering Act (GwG)

    Applies to all institutions under BaFin supervision, implementing the EU's AML directives in German law. BaFin's updated guidance, in effect since March 2025, tightens requirements on risk assessments, documentation and deadlines for keeping customer data current.

  • French AML/CFT framework (LCB-FT)

    Anchored in the Code monétaire et financier and supervised by the ACPR, with Tracfin as the financial intelligence unit. Requires risk-based vigilance obligations across the customer relationship, with enhanced due diligence for PEPs and high-risk situations.

Zie hoe we fit uw compliance programme

Whether you're building due diligence infrastructure from scratch or stress-testing what you already have, our team can walk you through how Business Radar maps to your obligations.

Neem contact op Plan een demo
info@businessradar.com +31(0)20-8546208

Veelgestelde vragen en antwoorden

Neem contact op
Waarom hebben we negatieve berichtgeving nodig als we al tegen sanctielijsten screenen?

Financiële criminelen verschijnen in het nieuws voordat ze op officiële lijsten staan. Sanctielijsten en handhavingslijsten zijn een bevestiging, geen vroege waarschuwing. FATF en 6AMLD verwachten negatieve berichtgeving als onderdeel van verscherpt cliëntenonderzoek. Business Radar biedt die extra laag met 100.000+ gevalideerde nieuwsbronnen en 350+ wereldwijde sanctielijsten en handhavingslijsten, waaronder OFAC, VN, EU en HMT.

Hoe beperken jullie foutpositieven bij vergelijkbare bedrijfsnamen?

Business Radar uses context-based entity matching rather than simple name matching. Signals are verified against the actual company, its location and its corporate context before they reach your team, and automatic translation and deduplication mean the same event doesn't hit your queue five times in five languages.

Kunnen jullie verder screenen dan de directe tegenpartij?

Ja. Financiële criminaliteit verschuilt zich achter gelaagde eigendomsstructuren. Daarom maakt Business Radar via Dun & Bradstreet bedrijfsrelaties en UBO gegevens inzichtelijk en toont het de bedrijven en personen achter elke klant. U krijgt voor EDD zicht op uiteindelijk eigendom en kunt entiteiten in bulk importeren om uw hele portefeuille tegelijk te screenen.

Houdt dit stand wanneer toezichthouders ons AML programma beoordelen?

That's what it's built for. Every alert carries a full audit trail: timestamps, source data, risk classification and user decisions. You can export reports for regulators and internal audit, so when supervisors ask what you found, when you found it and what you did about it, the record is already there.

Hoe bereidt dit ons voor op het uniforme AML regelboek van de EU en toezicht door AMLA?

The single rulebook applies from July 2027 and AMLA's supervisory model will expect institutions to demonstrate that their monitoring actually works, not just that it exists. Business Radar's risk categories are aligned to FATF typologies and AML/CFT designated offences, and the documentation trail gives you the evidence layer supervision requires.

Kunnen we dit integreren in ons bestaande KYC proces?

Ja. Gebruik het platform rechtstreeks of haal signalen via de API en exports naar uw eigen systemen. Met de batchupload laadt u uw volledige klantenportefeuille en start u direct met continue monitoring, in plaats van iedere entiteit afzonderlijk te screenen.