Financial crime compliance built für continuous scrutiny

FATF, the EU's incoming AML single rulebook, and the 6th AMLD require financial institutions to screen customers continuously, assess risk with evidence, and prove their programmes work under supervision. Business Radar gives compliance teams the adverse media intelligence, sanctions screening, and audit infrastructure to do exactly that.

350+

Globale Sanktionslisten und behördliche Maßnahmen, darunter OFAC, UN, EU und HMT

100K

Validated news sources — the early-warning layer that official lists can't provide

210+

Risikokategorien nach FATF Typologien und den für AML/CFT definierten Straftaten

2027

Das einheitliche AML Regelwerk der EU gilt ab Juli 2027. Bereiten Sie Ihr Programm jetzt vor

Risikosignale, die offizielle Listen übersehen

Negativmeldungen und Sanktionen

Die Frühwarnung, die offizielle Listen nicht bieten können

Financial criminals appear in the news before they appear on sanctions lists. FATF and 6AMLD mandate adverse media as part of EDD — and AMLA's supervisory model will expect institutions to demonstrate it works. Business Radar provides genuine global coverage with the signal quality to act on.

  • 100.000 validierte Quellen mit automatischer Übersetzung und Entfernung von Duplikaten
  • Screening anhand von 350+ globalen Sanktionslisten und behördlichen Maßnahmen
  • Kontextbasierter Unternehmensabgleich zur Verringerung von Fehlalarmen bei ähnlichen Namen
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Die Frühwarnung, die offizielle Listen nicht bieten können
Unternehmens und Eigentümerinformationen

Erkennen Sie über die gesamte Eigentümerkette hinweg, mit wem Sie tatsächlich Geschäfte machen

Financial crime hides behind layered ownership. Business Radar's corporate linkage and UBO data show the companies and people behind every customer and counterparty, so enhanced due diligence rests on facts.

  • Unternehmensverflechtungen und UBO Daten über Dun & Bradstreet
  • Weltweiter Einblick in die letztendlichen Eigentumsverhältnisse für EDD
  • Massenimport von Unternehmen für das Screening des gesamten Portfolios
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Erkennen Sie über die gesamte Eigentümerkette hinweg, mit wem Sie tatsächlich Geschäfte machen
Prüfungssichere Dokumentation

Jede Warnmeldung wird dokumentiert. Jede Entscheidung ist belegbar.

Wenn Aufsichtsbehörden Ihr AML Programm prüfen, fragen sie, was Sie wann festgestellt und wie Sie darauf reagiert haben. Business Radar hält diese Dokumentation vollständig, damit Sie Ihr Vorgehen belegen können.

  • Vollständiger Prüfpfad: Zeitstempel, Quelldaten, Risikoklassifizierung und Nutzerentscheidungen
  • Exportierbare Berichte für Aufsichtsbehörden und die interne Revision
  • Eine belastbare Dokumentation hinter jeder Compliance Entscheidung
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Jede Warnmeldung wird dokumentiert. Jede Entscheidung ist belegbar.

Related national frameworks

The EU's AML single rulebook will harmonise requirements from 2027. Until then, national AML laws set the standard, and they apply in full today.

  • Dutch Anti-Money Laundering Act (Wwft)

    Applies to banks, insurers and other obliged institutions in the Netherlands, supervised by DNB and the AFM. Requires risk-based customer due diligence, ongoing monitoring of business relationships, and reporting of unusual transactions to FIU-Nederland.

  • German Money Laundering Act (GwG)

    Applies to all institutions under BaFin supervision, implementing the EU's AML directives in German law. BaFin's updated guidance, in effect since March 2025, tightens requirements on risk assessments, documentation and deadlines for keeping customer data current.

  • French AML/CFT framework (LCB-FT)

    Anchored in the Code monétaire et financier and supervised by the ACPR, with Tracfin as the financial intelligence unit. Requires risk-based vigilance obligations across the customer relationship, with enhanced due diligence for PEPs and high-risk situations.

Siehe wie wir fit Ihr compliance programme

Whether you're building due diligence infrastructure from scratch or stress-testing what you already have, our team can walk you through how Business Radar maps to your obligations.

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info@businessradar.com +31(0)20-8546208

Häufig gestellte Fragen und Antworten

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Warum benötigen wir Negativmeldungen, wenn wir bereits Sanktionslisten prüfen?

Finanzkriminelle erscheinen in den Nachrichten, bevor sie auf offiziellen Listen stehen. Sanktionslisten und behördliche Maßnahmen bestätigen einen Sachverhalt, dienen aber nicht der Frühwarnung. FATF und 6AMLD erwarten Negativmeldungen als Bestandteil der erweiterten Sorgfaltsprüfung. Business Radar liefert diese zusätzliche Ebene mit 100.000+ validierten Nachrichtenquellen und 350+ globalen Sanktionslisten und behördlichen Maßnahmen, darunter OFAC, UN, EU und HMT.

Wie begrenzen Sie Fehlalarme bei ähnlich lautenden Unternehmensnamen?

Business Radar uses context-based entity matching rather than simple name matching. Signals are verified against the actual company, its location and its corporate context before they reach your team, and automatic translation and deduplication mean the same event doesn't hit your queue five times in five languages.

Können Sie über die direkte Gegenpartei hinaus prüfen?

Ja. Finanzkriminalität verbirgt sich hinter verschachtelten Eigentumsstrukturen. Deshalb legt Business Radar über Dun & Bradstreet Unternehmensverflechtungen und UBO Daten offen und zeigt die Unternehmen und Personen hinter jedem Kunden. Sie erhalten für EDD Einblick in die letztendlichen Eigentumsverhältnisse und können Unternehmen in großen Mengen importieren, um Ihr gesamtes Portfolio auf einmal zu prüfen.

Hält dies stand, wenn Aufsichtsbehörden unser AML Programm prüfen?

That's what it's built for. Every alert carries a full audit trail: timestamps, source data, risk classification and user decisions. You can export reports for regulators and internal audit, so when supervisors ask what you found, when you found it and what you did about it, the record is already there.

Wie bereitet uns dies auf das einheitliche AML Regelwerk der EU und die Aufsicht durch AMLA vor?

The single rulebook applies from July 2027 and AMLA's supervisory model will expect institutions to demonstrate that their monitoring actually works, not just that it exists. Business Radar's risk categories are aligned to FATF typologies and AML/CFT designated offences, and the documentation trail gives you the evidence layer supervision requires.

Können wir dies in unseren bestehenden KYC Arbeitsablauf integrieren?

Ja. Nutzen Sie die Plattform direkt oder übernehmen Sie Signale über die API und Exporte in Ihre eigenen Systeme. Mit dem Stapelupload laden Sie Ihr vollständiges Kundenportfolio und beginnen sofort mit dem kontinuierlichen Monitoring, statt jedes Unternehmen einzeln zu prüfen.