Financial crime compliance built pour continuous scrutiny

FATF, the EU's incoming AML single rulebook, and the 6th AMLD require financial institutions to screen customers continuously, assess risk with evidence, and prove their programmes work under supervision. Business Radar gives compliance teams the adverse media intelligence, sanctions screening, and audit infrastructure to do exactly that.

350+

Listes mondiales de sanctions et de mesures coercitives, notamment OFAC, ONU, UE et HMT

100K

Validated news sources — the early-warning layer that official lists can't provide

210+

Catégories de risque alignées sur les typologies du FATF et les infractions désignées AML/CFT

2027

Le règlement AML unique de l’UE s’applique à partir de juillet 2027. Préparez votre programme dès maintenant

Les signaux de risque absents des listes officielles

Nouvelles négatives et sanctions

L’alerte précoce que les listes officielles ne peuvent pas vous donner

Financial criminals appear in the news before they appear on sanctions lists. FATF and 6AMLD mandate adverse media as part of EDD — and AMLA's supervisory model will expect institutions to demonstrate it works. Business Radar provides genuine global coverage with the signal quality to act on.

  • 100000 sources validées avec traduction et déduplication automatiques
  • Screening sur 350+ listes mondiales de sanctions et de mesures coercitives
  • Rapprochement contextuel des entités pour limiter les faux positifs entre des noms similaires
Réserver une démo
L’alerte précoce que les listes officielles ne peuvent pas vous donner
Intelligence sur les entités et la propriété

Identifiez vos véritables interlocuteurs dans toute la chaîne de propriété

Financial crime hides behind layered ownership. Business Radar's corporate linkage and UBO data show the companies and people behind every customer and counterparty, so enhanced due diligence rests on facts.

  • Liens entre entreprises et données UBO via Dun & Bradstreet
  • Visibilité mondiale sur la propriété ultime pour l’EDD
  • Import massif d’entités pour le screening de tout votre portefeuille
Réserver une démo
Identifiez vos véritables interlocuteurs dans toute la chaîne de propriété
Documentation prête pour l’audit

Chaque alerte est documentée. Chaque décision peut être justifiée.

Lorsque les autorités examinent votre programme AML, elles demandent ce que vous avez découvert, à quel moment et comment vous avez réagi. Business Radar conserve un dossier complet qui vous permet de justifier votre travail.

  • Piste d’audit complète : horodatage, données sources, classification des risques et décisions des utilisateurs
  • Rapports exportables pour les autorités et l’audit interne
  • Un dossier solide derrière chaque décision de conformité
Réserver une démo
Chaque alerte est documentée. Chaque décision peut être justifiée.

Related national frameworks

The EU's AML single rulebook will harmonise requirements from 2027. Until then, national AML laws set the standard, and they apply in full today.

  • Dutch Anti-Money Laundering Act (Wwft)

    Applies to banks, insurers and other obliged institutions in the Netherlands, supervised by DNB and the AFM. Requires risk-based customer due diligence, ongoing monitoring of business relationships, and reporting of unusual transactions to FIU-Nederland.

  • German Money Laundering Act (GwG)

    Applies to all institutions under BaFin supervision, implementing the EU's AML directives in German law. BaFin's updated guidance, in effect since March 2025, tightens requirements on risk assessments, documentation and deadlines for keeping customer data current.

  • French AML/CFT framework (LCB-FT)

    Anchored in the Code monétaire et financier and supervised by the ACPR, with Tracfin as the financial intelligence unit. Requires risk-based vigilance obligations across the customer relationship, with enhanced due diligence for PEPs and high-risk situations.

Voir comment we fit votre compliance programme

Whether you're building due diligence infrastructure from scratch or stress-testing what you already have, our team can walk you through how Business Radar maps to your obligations.

Nous contacter Réserver une démo
info@businessradar.com +31(0)20-8546208

Les réponses à vos questions fréquentes

Nous contacter
Pourquoi utiliser les nouvelles négatives si nous effectuons déjà un screening des listes de sanctions ?

Les acteurs de la criminalité financière apparaissent dans l’actualité avant d’être inscrits sur les listes officielles. Les listes de sanctions et de mesures coercitives confirment un risque, mais ne constituent pas une alerte précoce. Le FATF et la 6AMLD prévoient l’usage des nouvelles négatives dans le cadre de la vigilance renforcée. Business Radar apporte cette couche supplémentaire avec 100000+ sources d’actualité validées et 350+ listes mondiales de sanctions et de mesures coercitives, notamment OFAC, ONU, UE et HMT.

Comment limitez-vous les faux positifs entre des noms d’entreprise similaires ?

Business Radar uses context-based entity matching rather than simple name matching. Signals are verified against the actual company, its location and its corporate context before they reach your team, and automatic translation and deduplication mean the same event doesn't hit your queue five times in five languages.

Pouvez-vous effectuer un screening au-delà de la contrepartie directe ?

Oui. La criminalité financière se dissimule derrière des structures de propriété à plusieurs niveaux. Business Radar utilise donc Dun & Bradstreet pour révéler les liens entre entreprises et les données UBO, et montrer les sociétés et les personnes qui se trouvent derrière chaque client. Vous obtenez une visibilité sur la propriété ultime pour l’EDD et pouvez importer des entités en masse afin de contrôler tout votre portefeuille en une seule fois.

Ce dispositif résistera-t-il à l’examen de notre programme AML par les autorités ?

That's what it's built for. Every alert carries a full audit trail: timestamps, source data, risk classification and user decisions. You can export reports for regulators and internal audit, so when supervisors ask what you found, when you found it and what you did about it, the record is already there.

Comment cette solution nous prépare-t-elle au règlement AML unique de l’UE et à la supervision de l’AMLA ?

The single rulebook applies from July 2027 and AMLA's supervisory model will expect institutions to demonstrate that their monitoring actually works, not just that it exists. Business Radar's risk categories are aligned to FATF typologies and AML/CFT designated offences, and the documentation trail gives you the evidence layer supervision requires.

Pouvons-nous intégrer cette solution à notre processus KYC actuel ?

Oui. Utilisez directement la plateforme ou transférez les signaux vers vos propres systèmes grâce à l’API et aux exports. Le chargement par lots vous permet d’importer tout votre portefeuille clients et de lancer immédiatement la surveillance continue, plutôt que de contrôler chaque entité séparément.