Due-Diligence-Screening von Unternehmen und Personen anhand von Sanktionslisten, PEP-Daten und Behördenmaßnahmen, ergänzt um eine wachsende Zahl kuratierter Datenquellen und gestützt auf unsere eigene Compliance-Datenbank. Präzise, nachvollziehbar und belegbar.
Unternehmen und Personen lassen sich beim Onboarding prüfen und anschließend auf Risiken verfolgen. Business Radar betreibt eine eigene Compliance-Datenbank und verfolgt neue Einträge, Aktualisierungen und Entwicklungen in Sanktionen, Behördenmaßnahmen und globalen Medienquellen kontinuierlich. So werden Veränderungen der Risikolage erfasst, sobald sie eintreten.
Prüfungen für Unternehmen und einzelne Personen anhand von Sanktionslisten, PEP-Daten und Behördenmaßnahmen, ergänzt um Quellen wie die Offshore-Leaks-Datenbank, Gerichtsverfahren und Adverse Media.
Das Screening bezieht auch weiter gefasste Unternehmensnetzwerke ein: Tochtergesellschaften, Muttergesellschaften und wirtschaftlich Berechtigte werden abgedeckt, nicht nur der eingegebene Name. Ganze Portfolios lassen sich mit wenigen Klicks prüfen.
Treffer werden validiert und mit Entitätsdaten angereichert. Von der KI als False Positives eingestufte Ergebnisse enthalten eine sichtbare Begründung und können überschrieben werden. Jede Entscheidung wird im Prüfpfad protokolliert.
Unternehmen und Personen werden über Handelsnamen, Aliasnamen, Kennungen und Kontextdaten abgeglichen, um Fehltreffer zu verringern. Unternehmensdaten bleiben durch unsere Partnerschaft mit Dun & Bradstreet aktuell, einschließlich der laufenden Überwachung von Wechseln in der Geschäftsführung.
Daten zu Sanktionen, PEPs und staatsnahen Entitäten stammen aus unserer eigenen Compliance-Datenbank und werden aktualisiert, sobald sich Listen ändern, statt im Aktualisierungszyklus eines Drittanbieters. Das Screening geht über die Kernlisten hinaus und umfasst Quellen wie die Offshore-Leaks-Datenbank sowie Gerichtsverfahren aus offiziellen Registern. Der Quellenbestand wächst kontinuierlich auf Basis sorgfältiger Bewertungen.
Signale werden geprüft und ergänzt, bevor sie Analysten erreichen. Das verringert Rauschen und verbessert die Ergebnisqualität.
Ergebnisse werden mit Unternehmensdaten ergänzt, darunter Geschäftsführer, wirtschaftlich Berechtigte und Unternehmensstrukturen. Erkenntnisse lassen sich dadurch ohne zusätzliche Recherche bewerten.
Der Prüfpfad enthält Risikobewertungen je Kategorie (Compliance, Land, Aktivität, PEP, Sanktionen, Adverse Media), eine vollständige Screening-Aufschlüsselung je Entität, KI-Prüfnotizen mit Konfidenzangaben sowie Notizen und Entscheidungen der Prüfenden.
Ein Listentreffer ist nur dann nützlich, wenn er sich auf die richtige Entität bezieht. Treffer werden über Handelsnamen, Aliasnamen, Transliterationen und Unternehmenskennungen aufgelöst. So wird ein ähnlicher Name auf einer Sanktionsliste nicht zum Fehlalarm, und eine abweichende Schreibweise bleibt nicht unentdeckt.
Risiken liegen selten allein bei der geprüften juristischen Einheit. Tochtergesellschaften, Muttergesellschaften und wirtschaftlich Berechtigte werden dem richtigen Profil zugeordnet, sodass Risiken über Eigentum und Kontrolle sichtbar werden.
Screening und Prüfung erfolgen in der Plattform oder per API-Integration, mit Webhooks für Echtzeitbenachrichtigungen bei abgeschlossenen Prüfungen oder neuen Ergebnissen, einem Endpunkt für den Unternehmensabgleich und einem Python-SDK.
Rufen Sie die wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens ab und beziehen Sie sie direkt in Ihre Sorgfaltsprüfung ein. Das Screening berücksichtigt dadurch Strukturen von Eigentum und Kontrolle statt nur die primäre juristische Einheit.
Ihre Organisation legt den Risikoappetit fest. Business Radar setzt ihn um, bei jedem Screening und für jeden Analysten.
Wählen Sie die Sanktionslisten, Entitätstypen und Risikothemen aus, die in Ihren Prüfumfang fallen, und schließen Sie andere aus. Das Screening folgt Ihrem Compliance-Rahmen und keiner Anbietervoreinstellung.
Abgleichregeln und Prüfeinstellungen werden einmalig auf Organisationsebene konfiguriert. Jedes Screening läuft nach demselben Standard, sodass die Ergebnisse nicht davon abhängen, wer die Prüfung durchführt.
Strengere Abgleichsregeln für Personen und die automatische Verarbeitung KI-bewerteter False Positives halten irrelevante Treffer aus der Warteschlange fern. So können sich Analysten auf tatsächliche Risiken statt auf irrelevante Treffer konzentrieren.
Jedes Screening wird zu einem dokumentierten Fall. Analysten halten Entscheidungen und Notizen zu Compliance-Ergebnissen fest, markieren Kolleginnen und Kollegen und verfolgen den Prüfstatus in der organisationsweiten Compliance-Übersicht. Die vollständige Historie landet im Prüfpfad, sodass Fälle an einem Ort bearbeitet, abgeschlossen und belegt werden.
Mehr als 90 Prozent unserer Nutzer mit aktivierter kontinuierlicher Überwachung berichten, dass Business Radar in den vergangenen 12 Monaten risikoreiche Signale erkannt hat, die sonst unbemerkt geblieben wären.
Prüfer, die Business Radar einsetzen, berichten bei regelmäßigen Überprüfungen und Screenings von einer durchschnittlichen Effizienzsteigerung um 32 Prozent gegenüber herkömmlicher Software.
Kern jedes Screenings sind Sanktionslisten, PEP-Daten und Behördenmaßnahmen aus unserer eigenen Compliance-Datenbank. Darüber hinaus umfasst das Screening weitere Quellen wie die Offshore-Leaks-Datenbank, Gerichtsverfahren aus offiziellen Registern und kuratierte globale Medienberichterstattung. Neue Datenquellen kommen regelmäßig hinzu, orientiert am Prüfbedarf unserer Kunden, und jede Ergänzung wird vor der Freigabe auf Zuverlässigkeit und Relevanz geprüft. Über Ihre Compliance-Einstellungen bestimmen Sie, welche Listen und Quellen einbezogen werden.
Sanktionslisten und behördliche Maßnahmen werden täglich überwacht. Wird eine überwachte Entität hinzugefügt, entfernt oder aktualisiert, erhalten Sie noch am selben Tag eine Warnung. Sie müssen weder auf eine wöchentliche Sammelverarbeitung noch auf die nächste regelmäßige Prüfung warten.
Entitäten werden anhand von Handelsnamen, Kennungen wie DUNS Nummern und Kontextdaten abgeglichen, nicht nur anhand ähnlicher Namen. Anschließend werden Signale validiert und mit Entitätsdaten ergänzt. So wird bestätigt, dass sie zum richtigen Unternehmen oder zur richtigen Person gehören, bevor sie Ihr Team erreichen. Auf diese Weise verringern wir Fehlalarme um 90 %.
Ja. Laden Sie eine Liste von Gegenparteien hoch und prüfen Sie sie in großem Umfang anhand von 135M+ globalen Unternehmensdatensätzen. Business Radar unterstützt Unternehmensnamen und Kennungen für eine präzise Entitätserkennung. Geprüfte Entitäten bleiben anschließend im Monitoring, damit neue Entwicklungen automatisch erfasst werden.
Jedes Ergebnis ist nachvollziehbar. Es enthält Quelldaten, Entitätskontext, Unternehmensbeziehungen und Prüfprotokolle, die zeigen, wie Treffer bewertet wurden. Erkenntnisse werden standardmäßig mit Unternehmenskontext ergänzt. Die meisten Ergebnisse lassen sich dadurch ohne zusätzliche Recherche bewerten, und der vollständige Pfad unterstützt interne Prüfungen und behördliche Kontrollen.
Herkömmliche Anbieter pflegen eine kuratierte Profildatenbank. Risiken werden dort erst sichtbar, wenn ein Analyst sie erfasst hat. Business Radar verbindet Listen-Screening mit laufendem Medien-Monitoring, sodass Signale auftauchen, sobald sie entstehen, und nicht erst nach ihrer Katalogisierung. Da wir unstrukturierte Quellen direkt prüfen, erstreckt sich die Abdeckung auch auf nicht börsennotierte und kleinere Unternehmen, die selten in kuratierte Datenbanken gelangen.
Ja. Sie legen fest, was geprüft und überwacht wird: welche Sanktionslisten einbezogen werden, wie streng Personen abgeglichen werden und ob KI-bewertete false positives in der Prüfung erscheinen. Die Einstellungen gelten organisationsweit, sodass alle Analysten nach demselben Standard prüfen.
Risikokategorien
Weniger Fehlalarme
Globale Unternehmensdatensätze
Übersetzte Sprachen
globale Quellen
