Screening de due diligence des entreprises et des personnes dans les listes de sanctions, les données PEP et les registres de mesures coercitives, complété par un ensemble croissant de sources de données sélectionnées et alimenté par notre propre base de données de conformité. Des résultats précis, expliqués et traçables.
Contrôlez les entreprises et les personnes lors de l’entrée en relation, puis poursuivez leur surveillance dans la durée. Business Radar gère sa propre base de données de conformité et suit en continu les nouvelles entrées, les mises à jour et les évolutions issues des sanctions, des mesures coercitives et des sources médiatiques mondiales, afin que toute variation de l’exposition au risque soit détectée dès qu’elle survient.
Effectuez des vérifications sur les entreprises comme sur les personnes physiques dans les listes de sanctions, les données PEP et les registres de mesures coercitives, complétés par des sources telles que la base Offshore Leaks, les décisions de justice et les adverse media.
Le screening s’étend aux réseaux d’entreprises élargis : filiales, sociétés mères et bénéficiaires ultimes sont couverts, et pas uniquement le nom que vous saisissez. Contrôlez des portefeuilles entiers en quelques clics.
Les correspondances sont validées et enrichies de données sur l’entité. Les false positives identifiés par l’IA sont accompagnés d’un raisonnement visible et peuvent être corrigés manuellement, chaque décision étant consignée dans la piste d’audit.
Les entreprises et les personnes sont rapprochées à partir des noms commerciaux, des alias, des identifiants et des données contextuelles afin de limiter les correspondances erronées. Les données d’entreprise restent à jour grâce à notre partenariat avec Dun & Bradstreet, avec un suivi continu des changements de dirigeants.
Les données sur les sanctions, les PEP et les entités liées à des États proviennent de notre propre base de données de conformité, mise à jour dès qu'un changement de liste survient, plutôt que selon le cycle de rafraîchissement d'un fournisseur tiers. Le screening va au-delà des listes essentielles et intègre des sources telles que la base Offshore Leaks et les décisions de justice issues de registres officiels. L'ensemble des sources s'enrichit en permanence, sur la base d'évaluations rigoureuses.
Les signaux sont vérifiés et enrichis avant de parvenir aux analystes, ce qui réduit le bruit et améliore la qualité des résultats.
Les résultats sont enrichis de données sur l’entreprise, notamment les dirigeants, les bénéficiaires effectifs et les structures de groupe. Les conclusions peuvent ainsi être évaluées sans recherche supplémentaire.
La piste d’audit comprend les scores de signaux de risque par catégorie (conformité, pays, activité, PEP, sanctions, adverse media), un détail complet du screening par entité, les notes d’analyse de l’IA avec niveaux de confiance, ainsi que les commentaires et décisions des analystes.
Une correspondance avec une liste n’est utile que si elle concerne la bonne entité. Les rapprochements s’appuient sur les noms commerciaux, les alias, les translittérations et les identifiants d’entreprise : un nom proche figurant sur une liste de sanctions ne déclenche pas de fausse alerte et une orthographe différente ne passe pas inaperçue.
Le risque se limite rarement à l’entité juridique contrôlée. Les filiales, les sociétés mères et les bénéficiaires ultimes sont rattachés au bon profil, ce qui rend visible l’exposition liée à la propriété et au contrôle.
Réalisez les contrôles et les analyses dans la plateforme, ou intégrez-les via l’API avec des webhooks pour des notifications en temps réel à la fin d’un contrôle ou à l’arrivée de nouveaux résultats, un endpoint de correspondance d’entreprise et un SDK Python.
Accédez aux bénéficiaires effectifs liés à une entreprise et incluez-les directement dans votre screening de vigilance. Le contrôle tient ainsi compte des structures de propriété et de contrôle, pas seulement de l’entité juridique principale.
Votre organisation définit l’appétence au risque. Business Radar l’applique, pour chaque screening et chaque analyste.
Sélectionnez les listes de sanctions, les types d’entités et les thématiques de risque relevant de votre périmètre, et excluez le reste. Le screening reflète votre cadre de conformité, et non un paramétrage par défaut du fournisseur.
Les règles de rapprochement et les paramètres d’examen sont configurés une seule fois au niveau de l’organisation. Chaque screening suit la même norme : les résultats ne dépendent pas de la personne qui effectue le contrôle.
Des règles de rapprochement plus strictes pour les personnes et le traitement automatique des false positives identifiés par l’IA écartent les correspondances non pertinentes de la file d’attente : les analystes consacrent leur temps aux risques réels plutôt qu’au bruit.
Chaque screening devient un dossier documenté. Les analystes consignent leurs décisions et leurs commentaires sur les résultats de conformité, mentionnent leurs collègues, et suivent le statut du dossier jusqu'à sa résolution et son archivage. L'historique complet alimente la piste d'audit, si bien que les dossiers sont traités, résolus et revus au même endroit.
Plus de 90 % de nos utilisateurs ayant activé la surveillance continue indiquent que Business Radar a détecté, au cours des 12 derniers mois, des signaux à haut risque qui seraient autrement passés inaperçus.
Les auditeurs utilisant Business Radar font état d'un gain d'efficacité moyen de 32 % lors des examens et contrôles périodiques par rapport aux logiciels traditionnels.
Le socle de chaque screening repose sur les listes de sanctions, les données PEP et les registres de mesures coercitives, issus de notre propre base de données de conformité. Autour de ce socle, le screening s’étend à des sources complémentaires telles que la base Offshore Leaks, les décisions de justice issues de registres officiels et une couverture médiatique mondiale sélectionnée. De nouvelles sources de données sont ajoutées régulièrement, en fonction des besoins de nos clients, et chaque ajout fait l’objet d’un examen de fiabilité et de pertinence avant sa mise en service. Vous déterminez les listes et les sources incluses dans votre périmètre via vos paramètres de conformité.
Les listes de sanctions et de mesures coercitives sont surveillées chaque jour. Si une entité suivie est ajoutée, supprimée ou mise à jour, vous recevez l’alerte le jour même. Il n’est pas nécessaire d’attendre un traitement hebdomadaire ou le prochain contrôle périodique.
Les entités sont rapprochées à partir de leurs noms commerciaux, d’identifiants comme les numéros DUNS et de données contextuelles, plutôt que sur la seule ressemblance des noms. Les signaux sont ensuite validés et enrichis pour confirmer qu’ils concernent la bonne entreprise ou la bonne personne avant d’arriver à votre équipe. Cette méthode réduit les faux positifs de 90 %.
Oui. Importez une liste de contreparties et contrôlez-la à grande échelle dans 135M+ registres mondiaux d’entreprises. Business Radar utilise les noms et les identifiants juridiques pour reconnaître précisément les entités. Les entités contrôlées restent ensuite sous surveillance afin que les nouvelles évolutions soient détectées automatiquement.
Chaque résultat est traçable. Il comprend les données sources, le contexte de l’entité, les relations entre entreprises et les journaux d’audit qui montrent comment les correspondances ont été évaluées. Les conclusions sont enrichies par défaut du contexte de l’entreprise. La plupart peuvent donc être analysées sans recherche complémentaire, tandis que la piste complète facilite l’audit interne et l’examen réglementaire.
Les fournisseurs traditionnels gèrent une base de profils sélectionnés : vous ne voyez donc les risques qu’une fois qu’un analyste les a rédigés. Business Radar associe le screening des listes à une veille médiatique en temps réel, si bien que les signaux apparaissent au moment où ils surviennent, et non une fois catalogués. Et parce que nous analysons directement des sources non structurées, la couverture s’étend aux sociétés non cotées et aux plus petites entreprises, rarement présentes dans les bases sélectionnées.
Oui. Vous définissez ce qui est contrôlé et surveillé : les listes de sanctions incluses dans le périmètre, le degré de rigueur du rapprochement des personnes et l’affichage ou non des false positives identifiés par l’IA lors de l’examen. Les paramètres s’appliquent à toute l’organisation, afin que chaque analyste applique la même norme.
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Réduction des faux positifs
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